Parte del dinero saqueado de Pdvsa se invierte finalmente en condominios frente al mar en el sur de la Florida o en fincas en Coral Gables. Varios expatriados han sido condenados en tribunales federales de Miami.
Reporteros han localizado las fortunas que algunos de ellos han ocultado en Suiza. Datos bancarios filtrados revelan que m谩s de 20 venezolanos vinculados a cuatro tramas de corrupci贸n de Pdvsa amasaron activos por un valor de al menos 273 millones de d贸lares en 25 cuentas en Credit Suisse, a lo largo de los a帽os, y probablemente mucho m谩s. En algunos casos, las cuentas conten铆an mucho m谩s dinero de lo que las autoridades han revelado al p煤blico.
Valentina Lares, jefa de redacci贸n de Armando.info, abord贸 el tema en el programa En Conexi贸n, conducido por C茅sar Miguel Rond贸n.
鈥淓sta investigaci贸n tiene m谩s de un a帽o y tiene que ver con la filtraci贸n de m谩s o menos 18.000 cuentas del Credit Suisse. Al comenzar a estudiar la data, nos hemos dado cuenta que la mayor铆a de los clientes de esas cuentas son venezolanos. En estos proyectos de colaboraci贸n de periodistas, lo que queda es hablar con los periodistas de la zona, y han contactado a Armando.Info para compartir y trabajar la data. Hemos identificado muchos nombres y los contrastamos con personas que tienen casos judiciales abiertos o que est谩n bajo investigaci贸n en muchas partes de mundo, incluyendo Estados Unidos y Espa帽a. Fuimos dando con varios nombres que est谩n relacionados con tramas de sobornos complejas, con empresas de malet铆n, que tienen cuentas con Credit Suisse鈥, dijo Lares.
Ver m谩s: 驴Qu茅 hay detr谩s de la reducci贸n del TSJ y de las postulaciones a magistrados?
La periodista coment贸 que contrastando los nombres, las cuentas y los expedientes judiciales, reflej贸 una coincidencia.
Muchos de los nombres ya son conocidos e investigaciones anteriores, como Nervis Villalobos, Roberto Rinc贸n, y otras personas ya conocidas.
鈥淗ay algunas novedades porque hay unos co-due帽os de las cuentas, que implican a personas nuevas y sus familiares. Se comienza a tirar de un hilo y se encuentran a toda la red de personas que se beneficia. Hay sietes nombres nuevos que no est谩n en ninguna de las investigaciones anteriores鈥, agreg贸.
Para la periodista, la gran preocupaci贸n que se tiene es que no se conoce muy bien el inicio de la trama.
鈥淟a gente est谩 entendiendo c贸mo el eje de los para铆sos fiscales y cierta banca internacional, permite el saqueo de Venezuela. La idea es desmotar todo este sistema que lic煤an los dineros mal habidos. El objetivo es neutralizar este sistema鈥, explic贸 la periodista.
Finalmente, Lares se帽al贸 que en las investigaciones, la persona que se menciona como m谩ximo beneficiario es Rafael Ram铆rez.
鈥淭odos los expedientes nombran que estas operaciones no pudieron haber ocurrido sin la complacencia de Rafael Ram铆rez鈥, puntualiz贸.
